о природе денежных переводов, источнике происхождения средств и прочее. А если они не смогут ответить, то терминальная сеть перестанет принимать переводы для конкретного счета, блокировать их.
НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводов
Нацбанк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить не только за отправителями наличных платежей, но и за получателями денег.
Владельцы ряда терминальных сетей сообщили, что будут запускать финмониторинг, если через месяц на карту поступит 30 тысяч и больше.
От владельца счета потребуют ответить на вопрос
комментарии